08 ottobre 2025
REATI TRIBUTARI. GDF DI SIENA ESEGUE MISURA INTERDITTIVA NEI CONFRONTI
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ AMIATINA GIÀ DESTINATARIA DI
UN SEQUESTRO PREVENTIVO PER 1,2 MLN DI EURO.
Sotto la direzione della locale Procura della Repubblica, la Guardia di Finanza di Siena ha
notificato la misura cautelare del divieto di esercitare attività imprenditoriali al legale
rappresentante della società amiatina, operante nel settore della pelletteria, recentemente
destinataria di un sequestro preventivo per 1,2 mln di euro per reati tributari.
Il contesto trae origine dall’analisi di rischio eseguita dal Nucleo di polizia economico-
finanziaria su alcune ditte individuali, gestite da imprenditori di origine cinese e caratterizzate
da indicatori di anomalia tipici del fenomeno delle imprese “apri e chiudi”. La verifica
fiscale nei confronti della società “cliente” ha poi fatto emergere indizi, a carico del suo legale
rappresentante, per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di fatture per
operazioni inesistenti (FOI) per 2.633.843 euro, ricevute dai quattro imprenditori cinesi a
loro volta segnalati per il reato di emissione di fatture false.
Nell’ambito del procedimento penale successivamente iscritto, nel mese di settembre è stato
eseguito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, di
1.184.183,16 euro nei confronti del legale rappresentante, a carico del quale il Pubblico
ministero ha richiesto anche la misura cautelare personale interdittiva che, all’esito
dell’interrogatorio preventivo, è stata applicata dal GIP per la durata di un anno.
Si rappresenta che il procedimento penale verte nella fase delle indagini preliminari e che,
per il principio della presunzione di non colpevolezza, la responsabilità delle persone
sottoposte ad indagini sarà definitivamente accertata solo ove intervenga la sentenza
irrevocabile di condanna.
L’indagine conferma il costante impegno della Guardia di Finanza nella ricerca, attraverso
la piena valorizzazione del patrimonio informativo e la ricostruzione dei flussi finanziari,
dei responsabili di condotte fraudolente e dei contribuenti connotati da un elevato indice di
pericolosità tributaria, anche con l’obiettivo di garantire la concorrenza e tutelare gli imprenditori onesti.
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